Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Специалист по финансовому мониторингу отвечает за контроль организаций в вопросах отмывания доходов и финансирования терроризма. Это работа на стыке экономики, права и внутреннего контроля, и для неё нужна подготовка по профессиональному стандарту. 

Программа НТУ «Специалист по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» — это обучение по профстандарту продолжительностью от 72 до 520 часов. Формат — очный, очно-заочный или дистанционный.

Программа обучения

Обучение выстроено вокруг двух трудовых функций, которые закреплены за специалистом по финмониторингу:

• проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
• организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации.

За этими формулировками стоит конкретная работа: выявление подозрительных операций, проверка клиентов и сделок, ведение внутреннего контроля, взаимодействие с Росфинмониторингом. 

Продолжительность выбирается под задачу — короткие программы от 72 часов подходят для повышения квалификации действующих сотрудников, полный курс до 520 часов для тех, кто осваивает направление углублённо. Дистанционный формат позволяет пройти подготовку без отрыва от работы, а точный учебный план зависит от выбранной программы и предоставляется по запросу.

Целевая аудитория

Программа рассчитана на сотрудников, которые в организации отвечают за внутренний контроль и противодействие отмыванию доходов. Обязанность вести финансовый мониторинг закреплена федеральным законом за широким кругом организаций — так называемыми субъектами 115-ФЗ. К ним относятся: 

• банки;
• страховые и лизинговые компании;
• микрофинансовые организации;
• ломбарды;
• участники рынка ценных бумаг;
• агентства недвижимости и ряд других. 

Во всех этих организациях нужен специалист, отвечающий за ПОД/ФТ.

Подойдет обучение и тем, кто только выходит на эту должность и хочет получить профильную подготовку с нуля, и действующим сотрудникам, которым необходимо подтвердить квалификацию по профстандарту.

Цели и результаты обучения

Цель обучения — дать специалисту компетенции для работы в системе финмониторинга организации на уровне требований профстандарта. По итогам слушатель готов проводить финансовые расследования, выстраивать и вести внутренний контроль в целях ПОД/ФТ, взаимодействовать с надзорными органами.

Соответствие профстандарту — это не формальность. Несоблюдение требований к квалификации работников влечёт для работодателя административную ответственность, а штрафы за нарушения трудового законодательства с 2016 года выросли кратно. Поэтому обучение специалиста по профстандарту экономит организации и время, и деньги.

Выдаваемые документы

В зависимости от выбранной программы по окончании выдаётся удостоверение о повышении квалификации со сроком действия 5 лет или диплом о профессиональной переподготовке с бессрочным сроком действия. Оба документа — установленного образца, от имени Национального технологического университета.

Преимущества обучения в НТУ

Обучение по профстандарту в НТУ проходит в соответствии с действующими государственными стандартами, а сам университет предлагает более тысячи программ дополнительного профобразования — при необходимости можно продолжить обучение по смежным направлениям.

Невысокая стоимость и гибкий график.

Цена обучения ниже многих предложений на рынке, а занятия строятся по индивидуальному графику — это удобно для работающих специалистов.

Персональный менеджер.

За каждым слушателем закреплён менеджер, консультации бесплатные. Узнать стоимость и записаться можно по телефону или через форму заявки на сайте.